3月23日，贵州省黔南州中继人民法院（以下简称二审法院）对外披露了“智天金融”特大现传销案二审宣判的...

2020年3月23日，海南省海口市中级人民法院二审宣判一起诈骗案。金融骗局预警了解到，一审期间，文昌市男...

2010年3月，犯罪嫌疑人董某与他人（另案处理）经预谋后，以互联网为依托，利用董某设计虚构的“美国MDIC...

金融传销是假借金融投资、虚拟货币、慈善基金、购物返利等名义，以高额利润引诱投资者参与投资并不断发展...

近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产...

熊某等人利用线上APP 进行传销活动案 一、基本案情 2018年1月起，四川某公司通...

3月18日上午9点30分，浙江省金华市永康市人民法院公开开庭审理了一起云集品特大传销案。鹰鉴了解到，...

成也区块链，败也区块链，币圈投资人对区块链三个字的感情是复杂的。前一秒还一夜暴富，后...

近年来，打着“无本生利”“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生，很多人在不懂投资、不追问平台是否...

投资入股要谨慎，切莫轻信他人所说意外之财。鹰鉴3月12日了解到，近日，吉林省洮南市法院宣判了一起特大...

3月9日，有群众向鹰鉴举报“五行币”传销团伙又开始“作妖”了。该名群众称，“五行币的传销人员最近在推...

3月9日下午四点，农行莒县城阳支行接待了一名冒雨前来办理异地汇款业务的中年女士。该女士神情异常，引起...

以推广光伏发电为名，宣称以拆分盘模式发售融资股金，并鼓吹“三个月回本、半年十倍收益”。该公司还以对...

2月26日，河南省濮阳市范县法院对外披露了一起“善心汇”网络传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到，被...

“爱国就做云数贸，振兴民族互联网，成就更多平凡人，公司上市后还可以依据配送的原始股参与分红，赚取高...

2月27日，青海省西宁市中级法院对外披露了“惠乐益”特大传销案的二审判决书。鹰鉴了解到，一审期间，蒋...

近日，有群众向鹰鉴举报一个叫做速威集团的投资公司涉嫌传销和金融诈骗。该名举报者称，“速威集团假借分...

诸如“区块链”“虚拟货币”等大多人听着很“高大上”的词汇，却在一些微信群、QQ群里频繁出现。当然，不...

围绕着虚拟数字货币交易的操纵质疑自交易所诞生起就没有停歇过，而素有“V神”之称的区块链领袖俄裔加拿...

近年来，“EOS生态”、“wotoken”、“Plustoken”等传销团伙以“存币生息”为噱头，通过代币的违规发售...

“我的钱什么时候能回来？”在黑平台跑路之后，投资者最关心的莫过于此。 2月28日，星钻拍...

2月27日，鹰鉴报道了广东省深圳市宝安区检察院披露的“Seal链淘区块”特大传销案的起诉书后，一位自称是...

2019年5月浙江省市场监管局会同省公安厅继续以“宽筛严核”的要求梳理出32条涉传市场主体线索，并在全省...

3月4日，鹰鉴获悉，一个叫做“乡野传奇”的犯罪团伙，打着上市公司的旗号，以“一带一路”等幌子，从最初...

2月29日，杭州市公安局上城分局湖滨派出所对针对FCoin交易所投资人围堵事件发布了《通报》和《告诫书》。...

又一大型资金盘平台出事。“我是最惨的，不仅自己投了4万美金，还借了账号给我的上家，平台显示，我有20...

从2017年9月4日起，我国禁止代币融资交易平台从事法定货币与代币相互之间的兑换业务，以及提供定价、信息...

近年来，随着区块链技术的火热，与“区块链”、“虚拟货币”为噱头的传销骗局层出不穷。3月3日，鹰鉴获悉...

网编曾在某电视台节目看了那幺一段话：“它是一支不穿军服的军队，一所没有院墙的高校”。而这句话是一些...

近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行“虚拟货币”、“数字资产”等方式，公开...