近年来，随着区块链技术的火热，与“区块链”、“虚拟货币”为噱头的传销骗局层出不穷。3月3日，鹰鉴获悉，滕州市人民法院近日对“FBC”特大传销案进行了一审宣判。徐某、刘某等七名被告人分别被判处有期徒刑，并处罚金。

宣判现场

鹰鉴了解到，2018年6月至2019年1月，徐某、刘某、周某、肖某、佟某峰、黄某真等人经共谋后，搭建FBC网络数字货币交易平台（以下简称：FBC交易平台），通过“拉人头”方式，以比特币、EOS等虚拟货币的方式购买FBC虚拟货币合约，可以获取静态收益和动态收益为名，引诱参加者继续发展他人加入，牟取非法利益。

其中，徐某、刘某、周某为FBC交易平台传销组织的核心成员，对传销组织活动起决定作用，肖某、佟某峰、黄某真、段某霞分别按照徐某、周某等人的的授意安排，通过推广宣传、管理传销资金，提供平台技术支持，以及发展下线会员等方式，参与组织、领导传销活动。

FBC交易平台规定，参加者通过推荐人推荐下载“FBC”APP后，以280元的价格购买开户券注册成为会员，向上线购买虚拟货币合约，每天可享受为虚拟货币合约1%的静态收益。一个虚拟货币合约价格为700元人民币，会员可以按照700元的倍数购买，上不封顶。

会员除了上述静态收益外，如果发展下线，可以按照推荐关系组成层级，每日可获取下线会员的动态收益。当下线会员投资小于1000美金时，每天可收取直接下线收益的10%作为奖励；当下线会员投资大于或等于1000美金时，每天可收取第一代到第六代下线12%到0.5%不等的收益作为奖励。

当会员发展的人数和存入虚拟货币的数量达到一定要求后，可以晋升为不同等级的经纪人，获取更多的收益。

实际上，该虚拟货币合约的收益严重背离正常的市场规律，也不可能长期维持和发展，一旦无法再大量发展下线，必然导致资金链断裂，下层传销人员必遭受巨额经济损失。

2019年1月15日，FBC交易平台涉嫌传销，被山东省滕州市公安机关立案查处，办案民警并先后将徐某、刘某、周某等38名主要犯罪嫌疑人抓获归案。至案发，FBC交易平台共发展会员34012人，收取虚拟货币合约费共计3.16亿余元。其中，段某霞加入FBC交易平台后，积极发展下线59人。

同年12月6日，滕州市人民法院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

庭审中，公诉机关认为，被告人徐某、刘某、周某、肖某、佟某峰、黄某真作为FBC交易平台的发起人、策划人、管理人员，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重，应当追究刑事责任。段某霞加入FBC交易平台后，发展下线7层、59人，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

经审理后法院认为，上述各被告人均已构成组织、领导传销活动罪，应当追究各被告的刑事责任。根据相关法律的规定，分别判处徐某、刘某等七名被告人六年六个月到缓刑一年两个月不等的有期徒刑，并处罚金一百万元到五千元不等。

鹰鉴提醒广大群众，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币等所谓的“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及传销等违法犯罪活动。遇到该类活动一定要远离，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。[