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盐城警方破获的特大虚拟币传销案二审审结 发展会员超百万
作者：反传销快讯 来源：反传销快讯 发表时间：2020-6-24 15:46:09 查看：次
近年来，不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
5月25日，曾经风靡全国的一起特大虚拟货币传销骗局，终于在江苏省盐城市中级人民法院二审宣判。一审期间，该传销团伙的四名主犯分别被判刑有期徒刑，并处罚金。
经统计，该四名主犯在全国各地共发展会员超百万人，涉案资金合计近50亿元。据悉，该起特大虚拟货币传销骗局操盘手YEOYEONMO（中文名：余渊模)等多名主犯也在该院二审宣判。
反传防骗快讯获悉，2015年初，余渊模等韩国人创建了共享币交易平台，2015年12月10日共享币改名为DGC币。
该传销平台以发行共享币虚拟货币为名，要求参加者通过上线的推荐缴纳100美元至5000美元的费用获得加入资格，并取得该平台会员账号。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，每一会员下线分为两条线，每条线可发展无限层级。
共享币交易平台设置直推奖、对碰奖、管理奖等三种奖项作为会员的动态收益，设置共享币币拆分作为静态收益，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，并按5%到10%的比例向团队长发放帕点费。
2015年10月，汪鲁安通过周晓林（已判刑）、侯某杰通过他人、王某通过汪鲁安介绍注册成为了共享币交易平台的会员。同年12月，汪鲁安组建了DGC红岩团队，侯某杰组建了DGC鹰雁团队，王某组建了DGC和赢天下团队，并组织人员参加DGC中国区启动大会、DGC香港公司成立大会等活动。
2015年下半年，姚某民通过朱振元（已判刑）的介绍加入共享币交易平台传销组织。
至案发，汪鲁安发展会员340828人，业绩高达14亿余元，从中非法获利2259万余元；侯某杰发展会员92051人，业绩达4037万余元，非法获利544万余元；王某发展会员172060人，业绩达7.51亿余元，非法获利800佘万元。姚某民发展下线548301人，业绩达25.18亿余元，非法获利提现310万余元。
原判认为，DGC交易平台以推销虚拟货币DGC币为名，要求参加者交纳不同的入门费，并按照双轨制层级关系，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。上述各被告人的行均已构成组织、领导传销活动罪，情节严重，且系共同犯罪。
依据相关法律的规定，判处上述各被告人4年6个月到1年2个月不等是有期徒刑，并处罚金120万元到30万元不等。赃款、在案查封、冻结的房产、保险产品、公司股权，依法处理后，予以没收，上缴国库。对各被告人未退出的违法所得继续予以追缴。
宣判后，汪某安不服该判决，提出上诉。二审法院审理后认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确。但认定王某、候某杰为从犯不当，但鉴于“上诉不加刑”原判，本案仍可予维持。据此，驳回上诉，维持原判。
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