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广西高院经指定岑溪市人民法院审理“中金银海”特大传销案
作者：反传防骗快讯 来源：反传防骗快讯 发表时间：2020-6-24 15:44:44 查看：次
6月18日，“中金银海”特大传销案有了最新进展。反传防骗快讯在《广西壮族自治区高级人民法院关于指定管辖的复函》上看到，广西高院指定有关检察院将该案向岑溪市人民法院起诉。
2020年1月份，岑溪市公安局侦破“中金银海”特大网络传销案件，先后抓获林国强、谷艳飞等26名犯罪嫌疑人。
经查，犯罪嫌疑人林国强、谷艳飞等人以中金银海资产管理有限公司（以下简称：中金银海公司）为载体，以给所谓准上市公司做股权配资业务等经营活动为名，以高额收益为诱饵，开展传销活动。
2015年3月6日，林国强在北京市注册成立了中金银海公司。该公司对外宣称，凡是合法的自然人持有的合法资金均可参与公司的股权配资业务，到期后可以连本带利拿回一倍的回报率。例如，配资1万元，每日返回318元，63天可以共返回20034元。
为了打消投资者的疑虑，中金银海公司伪造了北京市银监局颁发的牌照，进行大肆宣传，并谎称，“公司对投资人严格管理，凡有消极情绪者退本后强行退出，对配资管理人不规范管理者，取消管理人资格。”
中金银海公司为了快速发展壮大，对达到团队长、准配资管理人、配资管理人和分公司负责人层级的人员会进行业绩奖励，内部称为服务费。每发展一个下线人员，根据层级的不同，可获得其及下线人员累计投资金额的业绩提成返利。
其中，业绩达到100万元可获得1%；业绩达到1000万元可获得2%；业绩达到5000万元可获得3%。业绩达到5000万元的就可以申请开分公司，分公司可获得4%。
投资人成为分公司负责人后，先由总公司将层级返利直接发放给各级分公司，再由分分公司将层級返利按比例，发放给下面相应各层级的人员。
经调查，中金银海公司不仅没有实体投资项目，在公司内部大厅墙上所悬挂的各式各样的金融类证书也属伪造，目的只是为了给前来公司的人员营造出合法正规的企业印象，以此获取投资者的信任，该公司实质上就是一个进行传销活动的空壳公司，以拉人头发展下线入会投资的运营模式的庞氏骗局。
林国强被警方抓获后供述，中金银海公司实际控制人另有其人，自己不过就是他们的“傀儡”，在公司需要发展会员或者给会员授课时，他才有机会出来配合作秀。
反传防骗快讯提醒广大群众，传销是社会经济的毒瘤，危害巨大，警方依法铲除绝不手软。
目前，广西高院已经指定岑溪市人民法院审理林国强、谷艳飞、韩某刚、李某英、张某臻、曹某、吴某军、杨某森、冯某尧、李某峰、张某英、刘某东、李某芹涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案。关于“中金银海”特大传销案反传防骗快讯也会持续关注。
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