合肥1040阳光工程传销头目2010年搞传销9年后才被抓

合肥1040阳光工程传销头目2010年搞传销

 

　　被告人纪某某，男，19**年**月**日出生于山东省莒县，公民身份号码37112219**********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地莒县**镇**村**号，案发前租住在山东省临沂市沂水县**小区**号楼**单元**室。因犯盗窃罪，于1999年9月23日被莒县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月23日被本院批准逮捕（在逃），于2019年8月16日被莒县公安局执行逮捕。

　　被告人蔡某某，男，1991年**月**日出生于山东省莒县，公民身份号码3711221991********，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地莒县**镇**村**号，案发前租住在重庆市渝北区**城**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月23日被本院批准逮捕（在逃），于2019年9月10日被莒县公安局执行逮捕。

　　本案由山东省莒县公安局侦查终结，以被告人纪某某、蔡某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院分别于2019年11月24日、2020年2月7日退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查后分别于2019年12月24日、2020年3月5日重新移送审查起诉。其间，本院分别于2019年11月10日、2020年1月25日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用普通程序审理。

　　经依法审查查明：

　　2010年6月份左右，陈某某经王某丁介绍在安徽省合肥市参与“自愿经营连锁业”，又名“1040阳光工程”的传销组织，先后在合肥市、石家庄市、徐州市等地开展传销活动。该传销组织以国家发展重点项目为名，以“纯资本运作连锁经营”为幌子，用欺骗手段骗来大量人员，通过上课、“洗脑”、“看现象”等方式发展传销人员，大肆发展传销活动。

　　该传销组织要求参加者以缴纳1-21份不等的份额获得加入资格（第1份为3800元，其中500元为”服装费”，之后20份每份均为3300元，最低1份3800元，最高21份69800元），在获得21份资格后可以发展下线,每人至多发展3人，层层往下发展，并按照”五级三晋制”（即设置业务员、组长、主任、经理、高级经理五个层级，晋升主任、经理、高级经理），以积累的份额和各层级的要求作为晋升到上一个层级的条件。该传销组织每周发放返利，发放返利的数额是根据传销人员发展下线情况和层级确定，将新人购买份额的钱按比例返利给上线，以直接或间接发展人员数量和购买份额数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者发展他人参加。

　　2012年3月份左右，陈某某陆续发展李某某、陈某甲、李某甲等人加入该传销组织，后李某某等人层层发展下线人员李某乙、纪某某、蔡某甲、蔡某某、孔某某等人，李某乙、孔某某、蔡某某、纪某某等人又层层发展下线人员张某某、李某丙、孔某甲、虢某某、孔某乙、虢某甲、虢某乙、李某丁、朱某某、纪某甲（已死亡）等人。2013年10月份左右，陈某某带领李某某、蔡某甲、孔某某等人及相应团队从合肥市迁至石家庄市继续开展传销活动，2014年1月份，该组织在石家庄片区实行分组管理，被告人陈某某担任片区总监，李某某担任一组组长，蔡某甲担任二组组长，被告人纪某某担任二组自律总监。

　　2011年年底，被告人纪某某经李某戊介绍在安徽省合肥市参与上述“自愿经营连锁业”传销组织，并担任该传销组织高级经理、石家庄片区自律总监等职务，承担管理、协调、宣传、培训等职责，其直接下线为蔡某甲、段某某、王某某，其团队参与传销活动人员共计999人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币49248500元（以下涉及金额均为人民币），层级达到24级。

　　2012年3月份左右，蔡某甲参与该传销组织，直接下线为孔某某、被告人蔡某某及刘某某，其团队参与传销活动人员共计802人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计39662500元，层级达到23级，其中，孔某某组织、领导的参与传销活动人员共计387人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计19201700元，层级达22级。

　　被告人蔡某某担任高级经理，并在该传销组织中担任过申购总管、大总管等职务，承担管理、协调、宣传、培训等职责，其直接发展下线赵某某（以其母亲范某某的名义参与），另在孔某某、蔡某甲帮助下将李某丙、蔡某乙等人发展为下线，参与传销活动人员共计415人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计20148100元，层级达到17级。其中，李某丙晋升为高级经理，组织、领导的参与传销活动人员共计185人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计9172300元，层级达到12级；

　　赵某某晋升为高级经理，直接下线为孔某甲、何某某、王某甲，该团队共计发展228人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计9970500元，其中孔某甲组织、领导的参与传销活动人员共计194人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计9534200元，层级达到16级；何某某、王某甲及其下线人员共计7，缴纳的传销资金数额共计366500元；蔡某乙及其下线人员共计22人，缴纳的传销资金数额共计1005300元。刘某某及其下线人员共计5人，缴纳的传销资金数额共计312700元。

　　段某某的直接下线为纪某甲（以王某乙名义参与）、代某某、段某甲，其团队参与传销活动人员共计197人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计9586000元，其中纪某甲组织、领导的参与传销活动人员共计134人，直接或间接收取参与传销活动人员交纳的传销资金数额累计6505300元；代某某团队参与传销活动人员共计58人，参与传销活动人员交纳的传销资金数额累计2857100元；段某甲团队共计4人，参与传销活动人员交纳的传销资金数额共计153800元。

　　2019年8月16日，被告人纪某某被抓获归案，到案后如实供述主要犯罪事实；2019年9月10日，被告人蔡某某被抓获归案，到案后如实供述主要犯罪事实。

　　认定上述事实的证据如下：

　　1.银行交易记录等书证；2.证人陈某某、李某某、孔某某等人的证言；3.搜查等笔录；4.电子证据检查工作记录等电子证据；5.被告人纪某某、蔡某某的供述和辩解。

　　上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人纪某某、蔡某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

　　本院认为，被告人纪某某、蔡某某伙同他人组织、领导参加发展“自愿经营连锁业”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展的人员数量及交纳的资金数额作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，侵犯了市场经济秩序、社会管理秩序及公民的财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

　　被告人纪某某、蔡某某被抓获到案，到案后如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人纪某某自愿认罪，并愿意接受刑事处罚，建议对其判处有期徒刑六年至七年，并处罚金人民币二十五万元至三十万元；被告人蔡某某自愿认罪，并愿意接受刑事处罚，建议对其判处有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币二十万元至二十五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。