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浦东警方捣毁外汇交易诈骗平台 43名嫌犯落网

作者:浦东时报 来源:浦东时报 发表时间:2020-6-19 19:15:53 查看:

搭建虚假外汇交易平台,诱骗被害人投资后,通过修改、操纵交易数据骗取钱财。日前,这个全链条电信网络诈骗团伙被浦东警方捣毁,43名犯罪嫌疑人落网,警方共缴获、冻结涉案赃款560余万元。



“封盘”前一网打尽


今年4月底,警方发现,有不法分子通过网络直播间引诱投资者至所谓“京石国际”外汇交易平台进行投资。初步核查,平台不仅没有相关资质证明,而且上线时间只有一个多月,并只在网络直播间进行内部推广,可能涉嫌诈骗。


浦东公安分局立即成立专案组,经深入侦查发现,该团伙按照诈骗流程分为运营、技术、讲师、代理等不同团伙,技术团伙利用境外服务器搭建虚假外汇投资及直播平台,代理团伙诱骗投资者加入讲师团伙的直播授课,讲师团伙通过“精准预测”让投资者小额盈利,待投资者大额投资后,犯罪团伙通过修改数据,制造投资受损假象,从而骗取钱财,获利后即迅速关闭平台(封盘)、清空数据。


5月5日,专案组赶赴深圳、杭州、济南等地进一步追踪,锁定了犯罪团伙的窝点。在此期间,民警发现该团伙即将“封盘”,专案组于5月11日晚集中抓捕,先后在深圳、杭州等15个点位抓获主要犯罪嫌疑人彭某、平台管理客服罗某、直播间客服邹某荣、下级代理公司老板刘某莉、直播间讲师张某、直播间技术维护杨某等共计43人。



解密诈骗全流程


到案后,犯罪嫌疑人交代了“搭建平台、设局诱骗、篡改数据、关盘杀单、洗钱获利”的诈骗全流程。


首先,技术团伙提前利用境外服务器搭建好虚假投资平台和网络直播间,下级代理购买或租用一批微信账号后,让手下员工定期更新微信朋友圈,以此来伪装成讲师、讲师助理以及其他投资人等角色,增加可信度,然后用这些微信组建多个作案群。再由专人通过各种渠道购买精确的股民信息,让卖家以好友邀请进群的方式直接将这些股民拉入微信群中。


在被害人进群之后,代理冒充讲师,发送股票相关投资知识,让被害人以为这是个投资交流群,并冒充投资人与讲师进行互动,采取聊股票、讲解大盘形势、夸赞讲师水平等方式给被害人心理暗示,抬高讲师的权威性。


实际上,在这些作案用的微信群中,除了被害人,其他群成员都是犯罪嫌疑人伪装的。随后,群里会适时推出讲师的网络直播间,以学习、听课等各种名义邀请被害人加入。至此,完成诈骗前期准备工作。


下一步,讲师团队出手。他们提前设计一个为期6周的方案,不断对被害人“洗脑”、引诱投资。前期,这群没有正规资质的讲师会讲解股票方面相关内容,直播间里也有冒充客户的角色发言附和、吹捧讲师团队。中期,讲师就介绍外汇知识,以国内股票形势不好、投资外汇赚钱快等说辞,与直播间的“托”相互配合,引诱被害人至“京石国际”外汇交易平台开户。



后期,讲师以翻倍行情等虚假消息,不断刺激被害人加大投资,产生交易。被害人通过平台提供的支付链接转入平台的钱款,最终都进入了主要犯罪嫌疑人彭某的账户。


“京石国际”外汇交易平台表面上看似正规,里面的数据也跟真实的大盘一模一样,但实际上只是个虚拟盘,数据都是犯罪嫌疑人可以随意修改的。一旦被害人在平台投入了大额钱款,嫌疑人觉得时机成熟,就会选择在半夜或凌晨进行数据修改,制造投资受损假象。



在这短短几分钟内,被害人根本无法察觉到平台数据的异常,以为是投资失败导致亏损。一旦有被害人对直播间、讲师和平台数据有所怀疑,讲师或者直播间客服会进行解释沟通,但如果对方仍不相信的话,管理人员就会直接把对方踢出直播间,拉入“黑名单”。[此文来源浦东时报,版权归原作者,如侵权,请联系删除]


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