4月19日，金融智商税获悉，近日在北海市中级人民法院二审宣判了一起“资本运作”特大传销案。一审期间，吴某斌、吴某燕、吴某虹等47名被告人因犯组织、领导传销活动罪被法院判处有期徒刑，并处罚金。

一审庭审现场图

原判认定：2011年9月至2016年2月期间，吴某斌、吴某燕、吴某虹等47名被告人经他人介绍，先后来到北海市并加入“资本运作”传销组织的“广东体系。

该传销组织通过鼓吹“资本运作”是国家扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，要求参加人员交纳申购款69800元（70000元、70100元）购买21份虚拟份额后取得发展新人资格，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展，形成上下线传销网络关系、金字塔形网络层级结构；以发展人员的数量作为计酬、返利依据，由上线人员对下线人员交纳的申购款按固定方式进行瓜分，不断骗取财物。

该组织规定传销人员晋升A1老总后，由上线老总带到外地旅游，完成“升总”程序；本人到银行办理“老总卡”交给上线老总持有，用于收取本人伞下新人的申购款。

2011年前后，被告人吴某斌经许某介绍来到北海市并出资加入“资本运作”（广东体系）。吴某斌加入该传销组织后，直接或间接发展了被告人吴某燕、吴某虹等人加入其所在的传销组织，成为其伞下传销人员。

随后，吴某斌、吴某燕等人大肆发展传销下线人员，从中谋取暴利。至案发时，以吴某斌为首的“资本运作”已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织，47名被告人均达到“A级老总”级别。

2017年11月16日至2018年8月28日期间，吴红斌、吴海燕等47名被告人先后被警方抓获归案。

被告人吴某斌在法庭上受审

原判认为，上述各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。其中，吴某斌、吴某燕、吴某虹、彭某良、林某如、赖某阳、胡某琴组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，属情节严重。

2019年10月15日，一审法院根据上述47名被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，分别判处有期徒刑6年半到1年11个月不等的刑期，并处罚金195万元到55万元不等。

一审庭审现场图

宣判后，吴某斌、吴某虹等11名被告人不服，提出上诉。

2020年2月27日，二审法院受理后认为，原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照相关法律的规定，驳回上诉，维持原判。

金融智商税提醒广大群众：按照《禁止传销条例》规定，传销是非法经营行为，以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征。传销的实质就是极少数人敛财的把戏，绝大多数参与者都会血本无归，众叛亲离，甚至导致倾家荡产、家破人亡。为了家人和自己，请远离传销骗局。