2020年4月2日，黑龙江省鹤岗市兴安区人民检察院对外披露了一起“MBI”特大网络传销案的起诉书。金融骗局预警在该起诉书中看到，曹某、王某涛、张某鹏等11名被告人，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被提起公诉。

金融骗局预警了解到， 2013年11月29日，被告人曹某通过张某（另案处理）加入马来西亚MBI集团的“MFC创富”理财平台。该平台以投资理财为名，要求参加者交纳700元至35000元不等的费用，购买该平台发行的虚拟货币获得加入资格，以“投资即有高额回报”、“只涨不跌”等宣传口号引诱参加者，并对推广者实行奖励，以直接或间接发展人数及缴纳金额作为返利依据，借以不断发展其他人员加入，并按照一定顺序组成上下线层级，骗取财物，扰乱社会经济秩序。

该传销组织主要通过两种形式获利，即静态增值和动态增值。静态增值是指会员投资之后等账户内的“M币”单价升值再转卖出去，静态增值投资时间相对较久，而且静态增值中的“M币”的单价只跟所有投资者投资金额的扩大来增值，投资的人越少增值速度越慢。

动态增值是通过发展下线，吸引更多的人员加入，投资金融越大，“M币”升值越快，推荐人也能够得到相应的奖金，分别有“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”三种奖励。

“直推奖”是指介绍人每直接发展一个到自己的线下就能够得到一次“直推奖”，“直推奖”的比例是6%-10%；“对碰奖”是指每个会员的左右两区中的小区有新人加入之后，新人所购买的金额为对碰基础，比例为6%-10%;“领导奖”是指自己线下有新人加入之后就可以拿到的奖励，最低拿直推1代4%的奖金，最高拿直推6代4%的资金。

被告人曹某明知该活动涉及传销，仍然发展会员，其发展了被告人王某涛、张某鹏、陈某莲、郭某某、邱某某等11人，加入“MFC创富”理财平台，从事传销活动。\

为方便从事MBI传销活动，介绍发展更多下线，牟取暴利，各被告人通过建立微信群、成立工作室等方式组织、领导传销活动，进行MBI宣传和会员招募。

2016年9月份，郭某某成为会员后，积极宣传MBI理财活动及发展下线并为任某某管理MBI理财账户。邱某某在工作室授课并协助李某某管理账户。

2018年1月28日，专案组民警在鹤岗、哈尔滨、天津、威海等地展开抓捕行动，对曹某等11名主要犯罪嫌疑人实施了抓捕。至案发，由曹某组织、领导的MBI传销活动发展会员达500余人，涉案金额高达2.25亿余元。

鹤岗市公安局兴安分局侦查终结此案后，经鹤岗市中级人民法院、鹤岗市人民检察院指定，以曹某、王某涛、张某鹏等11名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪，向兴安区人民检察院移送审查起诉。

经审查检察院认为，曹某等11名被告人以投资理财为名，要求参加者缴注册费用获得会员资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量为计酬依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且情节严重，其行为已触犯了刑法第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。