上海市公安局于3月15日召开新闻发布会，正式向社会披露了一起涉及1亿元以上的虚拟货币网络传销案件。《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《9.24通知》）已正式发布半年。上海警方在这个特殊的日子里选择高调披露与货币有关的传销案件，这表明中国公安机关下一步将集中精力进一步打击与货币有关的犯罪。

所以，今天，萨杰团队将与您讨论虚拟货币如何与组织和领导传销活动的犯罪联系在一起。我希望所有关注区块链的货币圈和合作伙伴都能警惕货币传销，避免进监狱。

一、上海虚拟货币传销案。

3月15日，上海市公安局召开新闻发布会，上海市公安局披露了上海首起利用虚拟货币实施网络传销的案件。经过6个月的调查，上海警方在北京、上海、海南、陕西、四川等省市集中收网。截至目前，已逮捕犯罪嫌疑人10余人，涉案金额超过1亿元。这是自9月24日通知发布以来中国罕见的涉及货币的重大案件。

据上海市公安局报道，自2020年6月以来，犯罪嫌疑人牟利用自己的实际控制，在海外建立网络平台，通过建立区块链技术公司、IT、单讲师、推广、客户服务、财务提款等五个团队，以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务的名义，络上公开承诺：（1）高静态收入；（2）线下开发，拉头复式报酬。吸引大量投资者参与其项目。

在实践中，该平台首先诱导会员购买大量虚拟货币（疑似USDT），然后将虚拟货币兑换至少1000个平台发行的代币作为会员的入场费。对于入场费，平台向会员承诺了一定数量的静态收入。但事实上，静态收入只占平台用户收入的一小部分，甚至许多用户只获得空头支票，从未兑现过。真正的好处是用户通过离线开发来实现的。为了诱导用户离线开发，平台设置了各种直接奖励、间接奖励、团队收入等回扣奖励，不断扩大水平和组织规模。

这是一个典型的传销案件。除了虚拟货币作为噱头外，它甚至在犯罪手段中使用了非常传统的惯例。平台负责人牟成立了5名单一讲师和一批销售人员，包括周。他通过各种常见的传销手段，如在线金融课程、线下派对、宣传会议、社区推广、微信QQ群聊宣传等，向用户宣布他的虚拟货币项目是全球应用领域的独角兽，他的平台建立的区块链是世界上最快的公共链。。。他反复暗示，他的项目本身和发行的代币有很大的增长和欣赏空间。

根据所涉及的平台规则，每次会员拉头，他们都可以立即从平台上获得一定比例的用户支付代币的直接奖励。如果线下用户继续发展线下水平，他们也将获得间接推荐奖励。会员还可以根据线下客户累计支付的代币金额提高自己的水平。根据线下客户的数量，他们还可以获得10%到100%的团队收入奖励。据上海市公安局披露，自成立以来，所涉及的平台已经开发了约6万个会员账户，最高水平关系达到72层。虽然与2019年Plustoken的3000层跨国虚拟货币网络传销案件相比，这是一个罕见的案件，但在近年来禁止虚拟货币交易和实施各种虚拟资产强有力监管政策的背景下。

传销诞生于直销。直销是指通过代理商和顾问直接向终端消费者销售产品。代理商不从雇主那里拿到工资，而是从销售的单一产品中提取。雇主还节省了广告费、商店租金和其他费用。因此，化妆品、保健品、珠宝、家用电器和保险的直销更具成本效益。熟悉的利润（甚至现在已经成为好东西推荐的同义词）是中国最早的直销品牌之一。一般来说，仅以销售商品为目的，通过销售佣金的直销并不违法。真正危险的是直销传销。

传销起源于20世纪20年代的美国。1954年，美国加利福尼亚州出现了大量的多层次营销模式。这种出生于直销的多层次融资销售模式最初被称为金字塔销售。这种销售模式在大约1970年传入日本后被称为老鼠俱乐部。当时，日本最著名的传销世界之家老鼠会在被调查前聚集了100多万人，这表明了传销的恐怖。

20世纪90年代，随着中国改革开放进程的加快，南方沿海地区的经济开始腾飞，但也滋生了各种经济犯罪的土壤。1989年，日本一家传销保健品公司首次进入广东，建立了五级三晋制的传销组织结构，以筹集资金；1990年，一家美国化妆品公司在中国注册，并获得营业执照，开展传销业务。

当时，由于中国执法部门对其缺乏了解，没有严厉打击和监督，各种在国外无法生存的传销公司在中国找到了新的机会。据说各种讲师的疯狂宣传可以在广州的街道上看到。

传销本质上是一种促进群体成员相互侵蚀的行为，不能产生任何经济效益。只有金字塔顶端的少数人才能真正从传销中受益。当传销的危害逐渐凸显时，1994年，国家工商行政管理局发布了《关于制止多层次传销违法行为的通知》和《关于查处多层次传销违法行为的通知》，开始打击各种传销活动。1998年后，由于大量传销开始崩溃，对社会经济秩序产生了巨大影响。1998年，国务院发布《关于外商投资传销企业转变销售方式的通知》，推动和推动外商传销公司向合法经营转型。同年，国家工商行政管理局发布《关于禁止多层次传销违法行为的通知》，严厉打击传销。

为更好地打击2009年传销，第七届全国人大常委会第七次会议通过的刑法第七修正案增加了组织领导传销罪。

根据最高人民检察院发布的《公安机关管辖刑事案件立案起诉标准（2）》第七十八条的规定，领导传销活动的组织者应当立案起诉：

涉嫌组织、领导传销活动30人以上、三级以上的传销活动予以立案。

就上海虚拟货币传销案例而言，首先，它要求会员支付1000多个代币，以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务的名义获得会员资格。其次，平台会员的真正盈利模式不是代币的静态收入，而是不断拉头产生的动态回扣和团队收入，以诱导会员不断发展，最终会员远远超过30人和3级。因此，牟等人的行为很可能构成组织领导传销活动的犯罪。