2012年以来,一个名为“自愿连锁经营”的传销组织在我市迅速蔓延。它以拉人头、交会费等手段非法牟利,短短两年多时间就有500多人上当,涉案金额3000万元。经过侦查,奎文警方掌握该组织的结构、行骗方法后,自去年12月份起开始收网。4月22日,警方通报称,截至目前已有32人被抓,其中16人已被逮捕,其余涉案人员被上网追逃。该案也是我市破获的首起“1040阳光工程”类传销活动案件。

　　据了解,所谓“1040阳光工程”是一个新式传销组织,如今在全国各地蔓延。办案民警介绍,与传统传销相比,这种传销看上去更加“高端”。该组织宣称接受群众自愿投资,只要投入69800元,两至三年后便可获得1040万元的超高收益,“1040阳光工程”也因此得名。参与者认购一份股份获得加入资格,第一份股份3800元,之后每增加一份为3300元,每个参与者最多可购买21份,合计需要69800元,之后就可以上升到“主任”级别。主任再发展3个下线,这3个下线同样投资69800元,每人还要再发展他们的3个下线。当自己的团队中有21个成员,这名参与者达到“老总”级别,他直接或者间接吸收的金额已经达到2540万元,其中45%“上缴国税”,剩下的“上缴个税”后会得到1143万元,再减去“手续费”后他会得到1040万元。

　　调查　觉醒传销人员从内部配合警方

　　通过对线索进行分析研究,办案民警发现,该传销组织涉及人员多,被胁迫、内讧情况较为普遍,便加强了对传销人员“内讧报警”线索的收集,从参与传销组织并积极想退出组织的人员中获得案件线索,确定组织中的承上启下的关键管理层级。

　　2014年12月,办案民警将涉嫌组织领导传销犯罪嫌疑人王某、邱某和芮某抓获,同时对同住的其他普通成员进行控制,获取成员手里保存的组织“人员名单”、“通讯方式”等重要书证。通过对已抓获人员的询问,结合书证绘制出详细的组织架构图,最终确定全部组织成员的身份。