打击非法传销活动 优化营商环境

近日，青山法院公开开庭审理和宣判了三起组织、领导传销活动罪案件，四名当事人均为有一定的知识50岁左右女性，或退休在家，或无业在家，因听信他人介绍“网上买东西又便宜又能赚钱”，误入“网购”传销，最终获罪。

图丨庭审现场

01

为了成为“全球副总裁” 

胡女士对照手机通讯录发展会员

2016年7月，武汉市青山区胡女士在朋友汪女士(另案处理)的介绍下，接触到深圳前海云集品电子商务有限公司(简称“云集品公司”)的“TPS138”电子商务网络平台，并用手机注册了账号。

根据“云集品”规定，平台注册是免费的，但想要成为会员，需要进入平台专区购买商品。并且根据会员奖励制度，会员可以展下线，而且下线人数越多、下线人员购买的商品越多，会员等级就越高，相应收益就越高。

为提高会员等级，2016年至2019年间，胡女士不仅先后花了20多万购买保健品，而且还通过对照手机通讯录发展会员来“扩充下线”。截至2019年3月，被告人胡女士在整体会员层级关系中处于第28层，下线层数（含本人）有27层，下线会员数（含本人）有69469个，直推会员数有6个。经青山法院审理，被告人胡女士犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。

“因为她（汪女士）告诉我这是购物平台，可以买东西、也可以赚钱分红，所以我就加入了。她带我到她的推荐人那里学习怎样操作，告诉我这样一个月可以赚两三万元。我下层的有些会员我也不认识，我只是在手机通迅录里找到他们名字，然后用名字注册了会员，别人不知道，（账号）也都是我自己在用，自己花钱自己操作。”胡女士如是回顾自己的“升职史”。

02

借身份信息供他人使用 

家庭主妇误入传销获刑一年三个月

2015年9月，赵女士为帮朋友黄女士的忙，答应把身份信息借给黄女士在网上一个名叫“云集品”的平台注册买东西。账号注册后，赵女士一直未使用。

一年以后，赵女士突然被告知，自己的账户下面有很多会员，会员多就可以返利，如果想要拿回账号，需要支付黄女士账号升级费。在了解如何买东西、介绍会员入会返利后，赵女士便支付黄女士一万左右会员升级费，拿回了自己的账号。

为使利益最大化，2016年至2019年间，赵女士先后用自己、前夫、儿子身份信息注册的账号进行操作，同时介绍同学、朋友加入，并采取黄女士前期操作自己账号同样的方式，花钱购买了熟人账号自己控制。截止2019年3月，赵女士在整体会员层级关系中处于第21层，下线层数（含本人）有40层，下线会员数（含本人）有113069个，直推会员数有8个。2020年7月，经青山法院审理，赵女士因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。

“我一开始只是消费，觉得可以省点钱，黄女士告诉我我才发现发展更多的会员可以帮我利益最大化，不但可以省钱，也可赚钱。”在回顾自己误入“网购”传销过程时，赵女士悔不当初。

03

利用女儿名字发展下线

退休王女士获刑一年二个月

同样在2015年9月，退休在家的王女士在李某的介绍下，知道了注册成深圳前海云集品电子商务有限公司线上销售平台“TPS商城”会员“好处多多”。

由于该平台刚开始的时候不需要身份信息，只需要手机号和名字。在使用其女儿石某的姓名及身份证号注册会员后，王女士为使利益最大化，使用自己以及多人名字注册会员成为石某下线，控制使用以上账户构建传销层级，同时积极发展下线，并介绍第二被告人刘某某也加入该平台。第二被告人刘某某使用好友倪某等人的姓名及身份证号注册会员并控制使用，同时积极构建层级、发展下线。

截至2019年3月，被告人王女士控制的其女儿石某账户，共构建下线层级43层，发展下线人数116127个；第二被告人刘某某控制的好友倪某账户，共构建下线层级37层，发展下线人数81235个。经青山法院审理，被告人王女士、刘某某均以组织、领导传销活动罪被分别判处有期徒刑一年二个月并处罚金人民币二万元、有期徒刑一年二个月并处罚金人民币一万五千元。

“推荐别人加入的会员时我并不知道有很多利益，当时只是觉得又可以买东西，又可以有收入贴补家用。但后来发现下线的层级越多，我的利益就越大，所以下面的会员就越来越多。” 面对自己的“传销史”，王女士如是陈述。

法官说法

上述案例中的云集品公司销售平台“TPS商城”，表面上看是一个普通的跨境电商平台，但普通会员进入平台，必须购买远高于实际价值的产品套装才能成为更高等级会员正式进入会员层级，享受公司奖励制度。该公司设置多种奖励制度，诱使会员不断通过发展下级会员晋升职务、提升自身等级、提高销售额和消费额。并以层级架构、职务等级和会员等级高低作为计酬返利的依据，可以看出该平台实际是以“共享经济”为名，“消费返利”为诱饵，引诱参加者发展下线、构建层级，以下线供养上线，不断壮大的传销组织。

近年来各种传销宣传方式层出不穷，随着网络经济的不断发展，社交软件的广泛应用，人民群众接触的信息更加纷杂，在日常生活中更应当注意鉴别各种通过隐晦手段欺骗消费者的行为，凡是要求缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并需要通过发展下线构建层级，直接或者间接以下线人员数量作为计酬和返利依据的，应当提高警惕，仔细鉴别，避免触犯法律。青山法院也将持续加大对非法传销活动的打击力度，维护和规范市场经济秩序,优化营商环境，推护社会稳定，构建和谐社会。（当事人系化名）